证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-031
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届董事会第21次会议决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性论说约略首要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况女同 91
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第21次会议于2024年12月9日（星期一）以书面传签形势召开。会议见知已于2024年12月2日通过邮件的形势投递诸君董事。本次会议应出席董事9东说念主，骨子出席董事9东说念主。公司监事、高等处置东说念主员通过审阅会议贵寓形势列席本次会议。会议召开相宜接头法律、行政法则、部门规章、步调性文献和《国投中鲁公司规矩》《国投中鲁董事会议事司法》的规章。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司高等处置东说念主员薪酬事项的议案》
表决效果：8票应许，0票反对，0票弃权，1票规避。
关联董事陈昊先生规避表决。
此议案照旧公司提名、薪酬与窥察委员会审议通过。
拳交扩张（二）审议通过《对于公司组织机构优化扶直的议案》
表决效果：9票应许，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年12月10日女同 91